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公司治理

本行始終堅(jiān)持和維護(hù)黨的核心領(lǐng)導(dǎo)地位,將黨的全面領(lǐng)導(dǎo)深度融入公司治理,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化和程序化。本行以構(gòu)建“各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡”的公司治理結(jié)構(gòu)為目標(biāo),全面梳理、科學(xué)界定股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層等治理主體的職責(zé)及運(yùn)作機(jī)制,積極維護(hù)本行、股東、員工及利益相關(guān)方的合法權(quán)益,促進(jìn)公司治理持續(xù)優(yōu)化完善,為本行高質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。

一、股東和股東大會(huì)

本行股東誠(chéng)實(shí)守信,股東資格合法。股東大會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》的有關(guān)要求,有效發(fā)揮職能。本行不斷健全與股東溝通的渠道,積極聽(tīng)取股東意見(jiàn)和建議,確保股東依法行使對(duì)本行重大事項(xiàng)的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán),公平對(duì)待所有股東。


二、董事、董事會(huì)和專門委員會(huì)

本行董事會(huì)現(xiàn)有董事8名,在任董事既有熟悉公司戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的內(nèi)部董事,也有代表大股東維護(hù)國(guó)有資本權(quán)益、貫徹出資人意志的股東董事,還有法律、審計(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)領(lǐng)域的專業(yè)型獨(dú)立董事。8名董事根據(jù)各自專業(yè)所長(zhǎng)和所代表的利益群體,在不同的專門委員會(huì)任職。全體董事的選任符合規(guī)定程序,具備履行職責(zé)所須的專業(yè)素質(zhì),任職資格均已通過(guò)監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

本行董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé),承擔(dān)本行經(jīng)營(yíng)和管理的最終責(zé)任,按照法定程序召開(kāi)會(huì)議,行使職權(quán)。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易、薪酬及提名、審計(jì)和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)五個(gè)專門委員會(huì),每個(gè)專門委員會(huì)都制定了議事規(guī)則,對(duì)人員構(gòu)成、任職條件、運(yùn)行機(jī)制、議事程序、辦事機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限等進(jìn)行了明確。五個(gè)專門委員會(huì)均能夠嚴(yán)格按照議事規(guī)則開(kāi)展工作,并保持獨(dú)立性。


三、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)

本行監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有監(jiān)事5名,在任監(jiān)事均能認(rèn)真履行職責(zé)。根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》的有關(guān)要求,監(jiān)事會(huì)本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)本行戰(zhàn)略執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、權(quán)益保障、董事會(huì)及高級(jí)管理層履職盡責(zé)等情況進(jìn)行了有效監(jiān)督,有效履行了各項(xiàng)監(jiān)督職權(quán)和義務(wù)。

四、高級(jí)管理層

本行高級(jí)管理層遵守誠(chéng)信原則,謹(jǐn)慎、勤勉地履行職責(zé),按照董事會(huì)決策開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理。